中国软件(600536) - 中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国软件 与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国软件与技术服务股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明 1 | | ...