中国软件(600536) - 中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

之 中信证券股份有限公司 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受中国软 件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...