中国神华(601088) - 中国神华董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股 份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行 职责。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位 委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 2024 年 9 月 30 日，中国神华能源股份有限公司第六届 董事会第二次会议批准陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生 为第六届董事会审计与风险委员会委员，三位委员全部为独 立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 13 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 6 次。审议议案 41 项，听取汇报 6 次，并与 审 ...