中国神华(601088) - 独立董事委员会决议

第六届董事会独立董事委员会第二次会议 第 1 页 共 2 页 第六届董事会独立董事委员会第二次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第二次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第二次会议于 2025年 3 月 20 日以书面 审议方式召开。公司于 2025年 3月 11 日向全体独立非执行董事 发送了会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,以书面形 式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下事项: 一、《关于中国神华 2024年特续关联交易协议执行情况的议 案》 公司全体独立非执行董事确认: 1.在2024年持续关联(关连)交易中,(1)该等交易在本集团 的日常业务中订立;(2)该等交易按照一般商务条款或更佳条款 进行;及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易 条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。 2.本公司与国家能源集团财务有限公司 2024年度存贷款等 金融服务交易公平合理,该等交易不 ...