中远海控(601919) - 中远海控第七届董事会第十四次会议决议公告

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-007 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年3月21日以现场会议方式在上海市浦东新区滨江大道5299号会 议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达 各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人(含 独立董事3人);其中，陈扬帆副董事长因另有公务，委托万敏董事长 出席会议并对提交本次会议审议的议案进行表决。公司监事会成员 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2024年度财务 ...