国城矿业(000688) - 年度股东大会通知

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 1 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...