国城矿业(000688) - 2024年度董事会工作报告

国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强 化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公 司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | ...