国城矿业(000688) - 国城矿业股份有限公司独立董事工作制度

（本制度尚需提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构及公司 董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《国城 矿业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 国城矿业股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的组织或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司 ...