科陆电子(002121) - 第九届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事， 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事吴德海先生、职 帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年年度报告全文"第三节 管理 层讨论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜 齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董 ...