科陆电子(002121) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我 们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 一、《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》； 经审核，我们认为：美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公司"） 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，美的财务公司2024年经 营情况良好，资本充足率较高，不存在重大管理风险， ...