敦煌种业(600354) - 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告.doc

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生因外出学习，授权委托 副董事长、总经理王栋先生主持会议，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，董事周彪先生、吴晓琪先生、龚海云先生、高凌军先生 以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、 审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 ...