敦煌种业(600354) - 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司（以下简称："公司"）《公司章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事周一虹、王花、 董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担 任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 1 月 26 日，审计委员会以现场方式召开了 2024 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 大信会计师事务所汇报 2023 年度审计工作安排。 （二）2024 年 3 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年度财务审计报告（初稿）、 公司 2023 年度内控自我评价报告、公司 2023 年内审工作总结及 2024 年内审工作计划、《会计师事务所选聘制度》。 （三）2024 年 3 月 20 日，审计委员会以现场形式召开了 ...