金能科技(603113) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告（公告版）

金能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技") 董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责， 维护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡元木先生、独立董事黄侦武先生、 董事单曰新先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事胡元木先生为专 业会计人士并担任召集人。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由独 立董事武恒光先生、独立董事黄侦武先生、董事单曰新先生三名成员组成，独立 董事占半数以上，独立董事武恒光先生为专业会计人士并担任召集人，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董 ...