金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

金能科技股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员： 1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事 会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人； 2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公 司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人； 3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第 五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人； 4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为 公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。 | 证券代码：603113 ...