金能科技(603113) - 2024年度独立董事述职报告—崔洪芝

金能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 崔洪芝 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金能科技股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分发挥自身 专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，维护公司 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合 法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （三）行使独立董事职权的情况 本人崔洪芝，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1989 ...