弘景光电(301479) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-002 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权 的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 21 日在弘景光电（仙桃）科技有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件方式发出。会议应到 董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书魏 庆阳先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 4,766.00 万元增加至 6,354.6667 ...