弘景光电(301479) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-008 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 ...