弘景光电(301479) - 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-007 广东弘景光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立 董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会 委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会的职责。 马冬林先生原定任期至 2025 年 10 月 27 日第三届董事会届满。截至本公告披露 日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 马冬林先生在担任公司独立董 ...