弘景光电(301479) - 董事会提名委员会工作细则

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细 则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作 ...