中仑新材(301565) - 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-005 中仑新材料股份有限公司 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会 秘书黄鸿辉先生的书面辞职报告，黄鸿辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄鸿辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。辞任公司董事会秘书后，黄鸿辉先生仍在公司担任其他职务。 黄鸿辉先生担任公司董事会秘书的原定任期至公司第二届董事会届满之日 止，即至 2027 年 4 月 21 日止。截至本公告披露日，黄鸿辉先生通过厦门中仑海 杰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 510,000 股的股份，占公司总股 本的 0.13%，其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后黄鸿辉先生将继续遵守 其在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。 黄鸿辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对黄鸿辉先生任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长杨清金先生提名，董事会提 ...