派克新材(605123) - 派克新材关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及 主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。此 外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工代表监事。具体情 况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：是玉丰 非独立董事：是玉丰、宗丽萍、何方有 独立董事：孙新卫、陈易平 上述董事会成员均具备了相关法律法规和《公司章程》中规定的任职条 件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...