中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 二、现场会议地点 0 / 11 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会 议室。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年3月31日 至2025年3月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1.关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案； 五、会议议程 (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东 授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 (四) 宣读公司2025年第一次临时股东大会须知； 北京德恒律师事 ...