协和电子(605258) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，与会董事通过现场方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公 司事务的董事的议案》 同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司 事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，张文婷女士为公司的法定代表人。 表决 ...