通鼎互联(002491) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-006 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董 事的议案》。 公司董事陆凯先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董 事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名， 董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次（临时）会议通知，会议于2025 年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先 生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、 ...