盛帮股份(301233) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年3月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日 通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主 持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》 基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量， 促进公司战略发展部署，董事会同意公司出售全资子公司四川贝特尔橡胶科技有 限公司的100%股权。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-004 成都盛帮密封件股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进 行了梳理，根据《中华人 ...