通鼎互联(002491) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-008 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订<公司章程>及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日，召开 第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。结合公司实际情况，公司拟设立副董事长职位并对《公司章程》及其 附件中关于副董事长职责等部分条款进行修订。现将相关情况公告如下： 修订前 修订后 第七十四条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事主 持。 第七十四条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数的董事 共同推举一名董事主持。 第一百一十三条 董事会由9名董事组 成，设董事长1人、独立董事3人（至少 包括1名会计专业人士），董事由股东 大会选举产生。 第一百一十三条 董事会由9名董事组 成，设董事长1人、副董事长1人、独立 董事3人（至 ...