通鼎互联(002491) - 关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事陆 凯先生的书面辞职报告，陆凯先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会 董事职务。辞去董事职务后，陆凯先生仍担任公司董事会秘书职务，其在公司控 股子公司的其他任职维持不变，并将继续担任所分管部门的负责人。 截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完 毕的承诺。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陆凯先生辞去董事职务后不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-007 通鼎互联信息股份有限公司 关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 附件： 相关人员简历 （截至 2025 年 3 月 25 日） 公司及公司董事会对陆凯先生在担任董事职务期间为公司所作出的贡献表 示衷心感谢。 二、增补非独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，按照《深 ...