国科恒泰(301370) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-014 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 130 人，代表股份 125,414,363 股，占 公司有表决权股份总 ...