中国神华(601088) - 中国神华关于董事长辞任及授权代表变更的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-019 中国神华能源股份有限公司 关于董事长辞任及授权代表变更的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 24 日收到 吕志韧先生递交的书面辞呈。因退休原因，吕志韧先生向本公司董事会请辞董事 长、执行董事职务，其董事会战略与投资委员会主席、委员，提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务也同时终止。吕志韧先生辞任未导致本公司董事会低 于法定最低人数，以上辞任即日生效。 特此公告。 1 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 吕志韧先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须 告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及吕志韧先生确认，没有因 其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 吕志韧先生辞任后，提名委员会、薪酬与考核委员会成员人数由三人减少至 两人，低于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会议事规则所规定人数。 ...