花园生物(300401) - 董事会决议公告

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月12日以微信、电子 邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长邵徐君 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结。公司在任独立董事严建苗、厉国威、 杨启炜向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会 上述职。 公司董事会对 ...