花园生物(300401) - 2024年度内部控制自我评价报告

浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（以下简称"基本规范"）《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"） 及《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要 求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截止 2024 年 12 月 31 日内部 ...