永兴材料(002756) - 董事会决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-004 号 永兴特种材料科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司《 2024 年 年 度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公 司第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 23 日在公 ...