永兴材料(002756) - 监事会决议公告

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-005 号 永兴特种材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以书 面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 23 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议 通过了如下议案： 一、关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 ...