永兴材料(002756) - 年度股东大会通知

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...