永兴材料(002756) - 内部控制自我评价报告

永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 永兴特种材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"控制规范"），结合永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际生产经营状况，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，形成科学的决策、执行、 监督机制，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产安全 ...