永兴材料(002756) - 独立董事2024年度述职报告（张臻悦）

永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 4 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他 人代为出席董事会会议。2024 年度，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重 大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会作出的决议未损害公司全体 股东，特别是中小股东的利益，故本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董 ...