青岛银行(002948) - 董事会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-006 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月17日以电子邮件方式 向董事发出关于召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2025年3月24日以通 讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。 2.董事会审计委员会审议证明文件。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过， 同意将其提交董事会审议。《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 报 告 》 于 2025 年 3 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...