兴瑞科技(002937) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公 告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十八次会议决议 1、审议通过《关于 2021 年员工 ...