摩恩电气(002451) - 2024年度董事会工作报告

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有 效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员 会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会的规范运作。 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，第六届董事会召开 6 次董事会会议，共审议 28 项议案，会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 1、审议通过《2023 | 年 ...