路畅科技(002813) - 董事会决议公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-002 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年 第一次定期会议于 2025 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 03 月 24 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵 先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。 会议由董事长唐红兵先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo. ...