创维数字(000810) - 董事会决议公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第六次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场方式在创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方 式参加会议，公司 8 名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度财务决算报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展 ...