凯恩股份(002012) - 董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2024 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此 ...