海螺水泥(600585) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的独立性情况进行了评估，形成 意见如下： 经核查屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影 响独立性的情形。因此，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...