药明康德(603259) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会 会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年年度 股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会 议的议案》 同意召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露 前的核定，以及确定 2024 年年度股东大会、2025 年 ...