滨海能源(000695) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-009 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15：00。 2.网络投票时间： 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 - 1 - （二）会议的出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北 ...