联瑞新材(688300) - 联瑞新材第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-010 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于2025年3月24日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025 年3月14日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资 料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，充分发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计 ...