璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-010 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第四届董事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议 于2025年3月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人， 实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，把握行业发展机遇，充分激发公司中高层 管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，推动公司长期 ...