海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1 ...