海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-047 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了 《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报 告》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海 复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会 对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示: 一、关联交易概述 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）融资 渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高 ...