海南矿业(601969) - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：关于海南矿业股份有限公司在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李今所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于海南矿业股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 1875 号 关于海南矿业股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1875 号 海南矿业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《海南矿业股份公司 2024 年度在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款 业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管 ...